Войти

03 bankovskoe delo

Прокуратура Брянской области направила в суд уголовное дело в отношении десяти брянцев, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники регистрировали фирмы на подставных людей из числа родственников, знакомых и даже тех, кто вёл асоциальный образ жизни. Это делалось с целью незаконного обналичивания денежных средств. За три года с осени 2014 года фигуранты уголовного дела вывели в нелегальный оборот не менее шестисот пятидесяти миллионов рублей. После задержания подозреваемых, которое провели сотрудники ФСБ, потребовалось почти два десятка обысков, чтобы задокументировать весь масштаб преступной деятельности. Была изъята хозяйственно-финансовая документация, печати, чековые книжки, пластиковые карты и валюта. Доход от незаконных финансовых операций превысил двадцать девять миллионов рублей. По версии следствия, обвиняемые, не имея специального разрешения, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение. Для осуществления противоправной деятельности группа использовала расчётные счета более двадцати подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей. Теперь злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Добавить комментарий

В комментариях действуют общепринятые нормы морали и этики, принятые между образованными и воспитанными людьми.

Защитный код
Обновить

Страница сгенерирована за 0.002873 секунд