|
|
|
Подпольный банкир
|
|
05 Июль 2023 |
Заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Брянска, 1977 года рождения. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности, а также в изготовлении в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств.
По версии следствия, обвиняемый вместе с еще 6 лицами с 2012 года по 2015 год через подконтрольное им юридическое лицо организовал «обналичивание» денежных средств для юридических лиц и их инкассирование клиентам по мнимым гражданско-правовым договорам. За каждую незаконную операцию взималась комиссия не менее 3 %. Злоумышленники незаконно извлекли свыше 11 миллионов рублей.
После возбуждения уголовного дела обвиняемый уехал из России. Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный в отсутствии обвиняемого.
Фото: из открытых источников
НАЙДИТЕ НАС ЗДЕСЬ:
