|
|
|
В Брянской области перед судом предстанут подпольные банкиры
|
|
17 Сентябрь 2024 |
Перед судом предстанут 4 жителей Брянской области. В зависимости от роли и степени участия их обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юрлица.
С 2013 по 2023 брянцы осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этого они создали 34 фиктивных организации, оформленные на подставных лиц.
Доход от преступной деятельности за указанный период превысил 16,9 млн рублей.
Фото: из открытых источников
НАЙДИТЕ НАС ЗДЕСЬ:
